Name-Matching-Systeme: Im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Banken Ronny Fuchs

ISBN:

Published: March 11th 2010

Hardcover

60 pages


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Name-Matching-Systeme: Im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Banken  by  Ronny Fuchs

Name-Matching-Systeme: Im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Banken by Ronny Fuchs
March 11th 2010 | Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 60 pages | ISBN: | 6.39 Mb

Gesetzliche und regulatorische Vorschriften machen es für Banken de facto unumgänglich, sogenannte Name-Matching-Systeme einzusetzen. Nur durch technische Unterstützung können die Anforderungen an die Kundenprüfung und Überwachung effektiv und zuMoreGesetzliche und regulatorische Vorschriften machen es für Banken de facto unumgänglich, sogenannte Name-Matching-Systeme einzusetzen.

Nur durch technische Unterstützung können die Anforderungen an die Kundenprüfung und Überwachung effektiv und zu vertretbaren Prozesskosten erfüllt werden. Das vorliegende Buch verschafft Vertretern von Banken, Revisionsgesellschaften und der Bankenaufsicht einen leichten Einstieg in die komplexe Materie.



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